정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,039 | - 매출액 | 29,381 | |
| - 부채총계 | 54,581 | - 영업이익 | 4,078 | ||
| - 자본금 | 75,313 | - 당기순이익 | 3,060 | ||
| - 자본총계 | 93,458 | *주당순이익(원) | 21 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 162,014 | - 매출액 | 49,495 | |
| - 부채총계 | 66,542 | - 영업이익 | 4,801 | ||
| - 자본금 | 75,313 | - 당기순이익 | 3,369 | ||
| - 자본총계 | 95,472 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명,사외이사1명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 정관변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 사내이사 선임의건 제2-1호의안:사내이사 노갑선 선임의건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호의안:사내이사 박정우 선임의건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호의안:사내이사 전대영 선임의건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 사외이사 이동영 선임의건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 김호진 선임의건 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노갑선 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 대학원 제어계측공학 박사 -(주)우리기술 시스템 연구소장 -現 (주)우리기술 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정우 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 대학원 제어계측공학 박사 -現 (주)우리기술 시스템 연구소 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전대영 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 대학원 전기공학 박사 -現 (주) 우리기술 경영지원부서장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동영 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 재학원 전기공학 박사 -위덕대학교 에너지전기공학부 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호진 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | -아세아종합법률 대표 변호사 |