주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-11 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 55 삼성생명빌딩1층 컨퍼런스 홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 최대주주등과의 거래보고 □ 지배구조연차보고서 □ 사외이사 평가결과 2. 결의사항 □ 제1호 안건 : 제60기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 件 □ 제2호 안건 : 정관 개정의 件 □ 제3호 안건 : 이사 선임의 件 ― 제3-1호 : 사내이사 선임의 件 ·제3-1-1호 : 사내이사 김대환 선임의 件 ·제3-1-2호 : 사내이사 이도승 선임의 件 ― 제3-2호 : 사외이사 선임의 件 ·제3-2-1호 : 사외이사 허경욱 선임의 件 ·제3-2-2호 : 사외이사 김두철 선임의 件 □ 제4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 件 ― 제4-1호 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 件 ― 제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 件 □ 제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 件 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대환 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | ㆍ 2009.12月 삼성생명 마케팅전략그룹 담당임원 상무 ㆍ 2010.12月 삼성생명 경영혁신실 담당임원 상무 ㆍ 2015.12月 삼성생명 경영지원실장 전무 |
| 이도승 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | ㆍ 2010. 7月 감사원 특별조사국 조사2과 과장(부이사관) ㆍ 2011. 2月 감사원 건설환경감사국 제3과 과장(부이사관) ㆍ 2012. 7月 감사원 감찰정보단 단장(고위공무원) ㆍ 2013. 6月 감사원 건설환경감사국 국장(고위공무원) ㆍ 2015. 8月 감사원 감사교육원 원장(고위공무원 가급) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허경욱 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | ㆍ 2005. 6月 재정경제부 장관비서실 실장 ㆍ 2008. 6月 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 ㆍ 2009. 1月 기획재정부 제1차관 ㆍ 2010. 4月 OECD대표부 대사 ㆍ 2014. 3月 現 KDI국제정책대학원 초빙교수 |
GS(사외이사) |
| 김두철 | 1953-07 | 1 | 재선임 | ㆍ 1991. 9月 現 상명대학교 산업대학 리스크관리ㆍ보험학과 교수 ㆍ 2007. 3月 한국리스크관리학회 회장 ㆍ 2012. 5月 한국보험학회 회장 ㆍ 2012. 6月 금융감독자문위원회 보험분과위원장 ㆍ 2013. 4月 상명대 천안캠퍼스 부총장 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이도승 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | ㆍ 2010. 7月 감사원 특별조사국 조사2과 과장(부이사관) ㆍ 2011. 2月 감사원 건설환경감사국 제3과 과장(부이사관) ㆍ 2012. 7月 감사원 감찰정보단 단장(고위공무원) ㆍ 2013. 6月 감사원 건설환경감사국 국장(고위공무원) ㆍ 2015. 8月 감사원 감사교육원 원장(고위공무원 가급) |
| 김두철 | 1953-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ 1991. 9月 現 상명대학교 산업대학 리스크관리ㆍ보험학과 교수 ㆍ 2007. 3月 한국리스크관리학회 회장 ㆍ 2012. 5月 한국보험학회 회장 ㆍ 2012. 6月 금융감독자문위원회 보험분과위원장 ㆍ 2013. 4月 상명대 천안캠퍼스 부총장 |