정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 230,362,896 | - 매출액 | 27,705,927 | |
| - 부채총계 | 206,641,151 | - 영업이익 | 1,148,494 | ||
| - 자본금 | 100,000 | - 당기순이익 | 1,211,233 | ||
| - 자본총계 | 23,721,745 | *주당순이익(원) | 6,418 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 226,243,842 | - 매출액 | 27,013,632 | |
| - 부채총계 | 203,377,984 | - 영업이익 | 1,057,518 | ||
| - 자본금 | 100,000 | - 당기순이익 | 1,083,936 | ||
| - 자본총계 | 22,865,858 | *주당순이익(원) | 5,743 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 332,793,624,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(2명) : 김대환(신규선임) 이도승(신규선임) 사외이사(2명) : 허경욱(신규선임) 김두철(재선임) 사외이사가 아닌 감사위원(1명) : 이도승(신규선임) 사외이사인 감사위원(1명) : 김두철(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제 60기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래보고 ④ 지배구조연차보고서 보고 ⑤ 사외이사 평가결과 보고 2. 회의목적사항 □ 제 1호의안 : 제60기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ☞ 원안대로 통과 □ 제 2호의안 : 정관 개정의 건 ☞ 원안대로 통과 □ 제 3호 의안 : 이사선임의 건 - 제 3-1-1호 의안 : 사내이사 김대환 - 제 3-1-2호 의안 : 사내이사 이도승 - 제 3-2-1호 의안 : 사외이사 허경욱 - 제 3-2-2호 의안 : 사외이사 김두철 ☞ 원안대로 통과 □ 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 □ 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-11 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 연결 당기순이익은 지배기업의 소유지분 순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대환 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | ㆍ 2009.12月 삼성생명 마케팅전략그룹 담당임원 상무 ㆍ 2010.12月 삼성생명 경영혁신실 담당임원 상무 ㆍ 2015.12月 現 삼성생명 경영지원실장 전무 |
| 이도승 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | ㆍ 2010. 7月 감사원 특별조사국 조사2과 과장(부이사관) ㆍ 2011. 2月 감사원 건설환경감사국 제3과 과장(부이사관) ㆍ 2012. 7月 감사원 감찰정보단 단장(고위공무원 나급) ㆍ 2013. 6月 감사원 건설환경감사국 국장(고위공무원 나급) ㆍ 2015. 8月 감사원 감사교육원 원장(고위공무원 가급) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허경욱 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | ㆍ 2005. 6月 재정경제부 장관비서실 실장 ㆍ 2008. 6月 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 ㆍ 2009. 1月 기획재정부 제1차관 ㆍ 2010. 4月 OECD대표부 대사 ㆍ 2014. 3月 現 KDI국제정책대학원 초빙교수 |
GS(사외이사) |
| 김두철 | 1953-07 | 1 | 재선임 | ㆍ 1991. 9月 現 상명대학교 산업대학 리스크관리ㆍ보험학과 교수 ㆍ 2007. 3月 한국리스크관리학회 회장 ㆍ 2012. 5月 한국보험학회 회장 ㆍ 2012. 6月 금융감독자문위원회 보험분과위원장 ㆍ 2013. 4月 상명대 천안캠퍼스 부총장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이도승 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | ㆍ 2010. 7月 감사원 특별조사국 조사2과 과장(부이사관) ㆍ 2011. 2月 감사원 건설환경감사국 제3과 과장(부이사관) ㆍ 2012. 7月 감사원 감찰정보단 단장(고위공무원 나급) ㆍ 2013. 6月 감사원 건설환경감사국 국장(고위공무원 나급) ㆍ 2015. 8月 감사원 감사교육원 원장(고위공무원 가급) |
| 김두철 | 1953-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ 1991. 9月 現 상명대학교 산업대학 리스크관리ㆍ보험학과 교수 ㆍ 2007. 3月 한국리스크관리학회 회장 ㆍ 2012. 5月 한국보험학회 회장 ㆍ 2012. 6月 금융감독자문위원회 보험분과위원장 ㆍ 2013. 4月 상명대 천안캠퍼스 부총장 |