주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀 (서울특별시 서초구 사임당로23길 27) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 외부감사인 선임보고 □ 최대주주등과의 거래보고 2. 결의사항 □ 제1호 안건 : 제61기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 件 □ 제2호 안건 : 정관 개정의 件 □ 제3호 안건 : 이사 선임의 件 - 제3-1호 : 사내이사 김창수 선임의 件 - 제3-2호 : 사내이사 최신형 선임의 件 □ 제4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 件 - 제4-1호 : 사외이사 윤용로 선임의 件 - 제4-2호 : 사외이사 허경욱 선임의 件 □ 제5호 안건 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 件 □ 제6호 안건 : 이사보수한도 승인의 件 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1955-01 | 3 | 재선임 | ㆍ1999.2月 삼성물산 감사팀장 이사보 ㆍ2002.1月 삼성물산 인사팀 상무 ㆍ2005.1月 에스원 특수사업기획실장 전무 ㆍ2010.1月 삼성물산 상사부문 기계플랜트본부장 부사장 ㆍ2012.2月 삼성화재해상보험 대표이사 사장 ㆍ2014.1月 現 삼성생명보험 대표이사 사장 |
| 최신형 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | ㆍ2005.1月 삼성전자 재무팀 담당임원 상무 ㆍ2008.5月 삼성전자 전략지원팀 담당임원 전무 ㆍ2011.12月 삼성물산 경영지원실장 부사장 ㆍ2013.12月 삼성생명 경영지원실장 부사장 ㆍ2015.6月 現 삼성생명 CPC전략실장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김두철 | 1953-07 | 2 | 재선임 | ㆍ1991.9月 現 상명大 산업대학 리스크관리ㆍ보험학과 교수 ㆍ2007.3月 한국리스크관리학회 회장 ㆍ2012.5月 한국보험학회 회장 ㆍ2012.6月 금융감독자문위원회 보험분과위원장 ㆍ2013.4月 상명大 천안캠퍼스 부총장 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두철 | 1953-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ1991.9月 現 상명大 산업대학 리스크관리ㆍ보험학과 교수 ㆍ2007.3月 한국리스크관리학회 회장 ㆍ2012.5月 한국보험학회 회장 ㆍ2012.6月 금융감독자문위원회 보험분과위원장 ㆍ2013.4月 상명大 천안캠퍼스 부총장 |
| 윤용로 | 1955-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2005.12月 증권선물위원회 상임위원(1급) ㆍ2007.2月 금융감독위원회 부위원장(차관급) ㆍ2007.12月 제22대 기업은행 은행장 ㆍ2011.7月 하나금융지주 글로벌전략총괄 부회장 ㆍ2012.2月 한국외환은행 은행장 ㆍ2015.3月 現 법무법인 세종 고문 |
| 허경욱 | 1955-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2006.10月 기획재정부 국제금융국 국장 ㆍ2008.6月 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 ㆍ2009.1月 기획재정부 제1차관 ㆍ2010.4月 OECD대표부 대사 ㆍ2013.7月 KDI국제정책대학원 초빙교수 ㆍ2015.10月 現 법무법인 태평양 고문 |