정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 264,653,801 | - 매출액 | 30,428,633 | |
| - 부채총계 | 236,345,353 | - 영업이익 | 986,521 | ||
| - 자본금 | 100,000 | - 당기순이익 | 2,054,267 | ||
| - 자본총계 | 28,308,448 | *주당순이익(원) | 11,407 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 241,904,057 | - 매출액 | 26,102,753 | |
| - 부채총계 | 217,560,123 | - 영업이익 | 397,594 | ||
| - 자본금 | 100,000 | - 당기순이익 | 572,510 | ||
| - 자본총계 | 24,343,934 | *주당순이익(원) | 3,179 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 215,489,734,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(2명) : 김창수(재선임) 최신형(신규선임) 사외이사(1명) : 김두철(재선임) 감사위원(3명) : 김두철(분리/재선임) 윤용로(재선임) 허경욱(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 □ 감사보고 □ 외부감사인 선임보고 □ 영업보고 □ 최대주주등과의 거래보고 2. 결의사항 □ 제1호 안건 : 제61기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 件 □ 제2호 안건 : 정관 개정의 件 □ 제3호 안건 : 이사 선임의 件 - 제3-1호 : 사내이사 김창수 선임의 件 - 제3-2호 : 사내이사 최신형 선임의 件 □ 제4호 안건 : 감사위원회 위원 선임의 件 - 제4-1호 : 사외이사 윤용로 선임의 件 - 제4-2호 : 사외이사 허경욱 선임의 件 □ 제5호 안건 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 件 □ 제6호 안건 : 이사보수한도 승인의 件 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 연결 당기순이익은 지배기업의 소유지분 순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1955-01 | 3 | 재선임 | ㆍ1999.2月 삼성물산 감사팀장 이사보 ㆍ2002.1月 삼성물산 인사팀 상무 ㆍ2005.1月 에스원 특수사업기획실장 전무 ㆍ2010.1月 삼성물산 상사부문 기계플랜트본부장 부사장 ㆍ2012.2月 삼성화재해상보험 대표이사 사장 ㆍ2014.1月 現 삼성생명보험 대표이사 사장 |
| 최신형 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | ㆍ2005.1月 삼성전자 재무팀 담당임원 상무 ㆍ2008.5月 삼성전자 전략지원팀 담당임원 전무 ㆍ2011.12月 삼성물산 경영지원실장 부사장 ㆍ2013.12月 삼성생명 경영지원실장 부사장 ㆍ2015.6月 現 삼성생명 CPC전략실장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김두철 | 1953-07 | 2 | 재선임 | ㆍ1991.9月 現 상명大 산업대학 리스크관리ㆍ보험학과 교수 ㆍ2007.3月 한국리스크관리학회 회장 ㆍ2012.5月 한국보험학회 회장 ㆍ2012.6月 금융감독자문위원회 보험분과위원장 ㆍ2013.4月 상명大 천안캠퍼스 부총장 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두철 | 1953-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ1991.9月 現 상명大 산업대학 리스크관리ㆍ보험학과 교수 ㆍ2007.3月 한국리스크관리학회 회장 ㆍ2012.5月 한국보험학회 회장 ㆍ2012.6月 금융감독자문위원회 보험분과위원장 ㆍ2013.4月 상명大 천안캠퍼스 부총장 |
| 윤용로 | 1955-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2005.12月 증권선물위원회 상임위원(1급) ㆍ2007.2月 금융감독위원회 부위원장(차관급) ㆍ2007.12月 제22대 기업은행 은행장 ㆍ2011.7月 하나금융지주 글로벌전략총괄 부회장 ㆍ2012.2月 한국외환은행 은행장 ㆍ2015.3月 現 법무법인 세종 고문 |
| 허경욱 | 1955-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2006.10月 기획재정부 국제금융국 국장 ㆍ2008.6月 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 ㆍ2009.1月 기획재정부 제1차관 ㆍ2010.4月 OECD대표부 대사 ㆍ2013.7月 KDI국제정책대학원 초빙교수 ㆍ2015.10月 現 법무법인 태평양 고문 |