주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀 (서울특별시 서초구 사임당로23길 27) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 최대주주등과의 거래보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1-1호 : 사내이사 현성철 선임의 건 - 제2-1-2호 : 사내이사 심종극 선임의 건 - 제2-2-1호 : 사외이사 강윤구 선임의 건 - 제2-2-2호 : 사외이사 김준영 선임의 건 □ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 □ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현성철 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | ㆍ 2010.10月 SDI 전지사업부 마케팅팀장 전무 ㆍ 2011. 6月 삼성카드 경영지원실장 전무 ㆍ 2011.12月 삼성카드 경영지원실장 부사장 ㆍ 2015.12月 삼성화재해상보험 전략영업본부장 부사장 ㆍ 2018. 2月 現 삼성생명보험 사장 |
| 심종극 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | ㆍ 2005. 1月 삼성생명 경영진단팀 담당임원 상무 ㆍ 2008. 5月 삼성생명 소매금융사업부장 상무 ㆍ 2011.12月 삼성생명 법인영업본부 담당임원 전무 ㆍ 2014.12月 삼성생명 전략영업본부장 부사장 ㆍ 2018. 2月 現 삼성생명 Agency본부장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강윤구 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | ㆍ 2015. 9月 現 고려大 법학전문대학원 특임교수 ㆍ 2010. 3月 건강보험심사평가원 원장 ㆍ 2008. 6月 대통령실 사회정책수석비서관 ㆍ 2006. 1月 순천향大 의료과학대 교수 ㆍ 2003. 3月 보건복지부 차관 |
해당사항 없음 |
| 김준영 | 1951-09 | 3 | 재선임 | ㆍ 1992. 8月 하버드大 객원교수 ㆍ 2007. 2月 성균관大 인문사회부총장 ㆍ 2011. 1月 제19대 성균관大 총장 ㆍ 2015. 1月 現 성균관大 명예총장 ㆍ 2016.10月 경제인문사회연구회 이사장 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ 2015. 9月 現 고려大 법학전문대학원 특임교수 ㆍ 2010. 3月 건강보험심사평가원 원장 ㆍ 2008. 6月 대통령실 사회정책수석비서관 ㆍ 2006. 1月 순천향大 의료과학대 교수 ㆍ 2003. 3月 보건복지부 차관 |