정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 282,713,817 | - 매출액 | 31,959,034 | |
| - 부채총계 | 251,592,245 | - 영업이익 | 1,690,606 | ||
| - 자본금 | 100,000 | - 당기순이익 | 1,166,121 | ||
| - 자본총계 | 31,121,572 | *주당순이익(원) | 6,494 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 258,387,947 | - 매출액 | 27,074,370 | |
| - 부채총계 | 231,569,244 | - 영업이익 | 951,497 | ||
| - 자본금 | 100,000 | - 당기순이익 | 940,689 | ||
| - 자본총계 | 26,818,703 | *주당순이익(원) | 5,238 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 359,149,558,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(2명) : 현성철(신규선임) 심종극(신규선임) 사외이사(2명) : 강윤구(신규선임) 김준영(재선임) 감사위원(1명) : 강윤구(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 최대주주등과의 거래보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1-1호 : 사내이사 현성철 선임의 건 - 제2-1-2호 : 사내이사 심종극 선임의 건 - 제2-2-1호 : 사외이사 강윤구 선임의 건 - 제2-2-2호 : 사외이사 김준영 선임의 건 □ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 □ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 연결 당기순이익은 지배기업의 소유지분 순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현성철 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | ㆍ 2010.10月 SDI 전지사업부 마케팅팀장 전무 ㆍ 2011. 6月 삼성카드 경영지원실장 전무 ㆍ 2011.12月 삼성카드 경영지원실장 부사장 ㆍ 2015.12月 삼성화재해상보험 전략영업본부장 부사장 ㆍ 2018. 2月 現 삼성생명보험 사장 |
| 심종극 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | ㆍ 2007. 1月 삼성생명 소매금융사업부장 상무보 ㆍ 2008. 5月 삼성생명 법인지원팀장 상무 ㆍ 2011.12月 삼성생명 법인영업본부 담당임원 전무 ㆍ 2014.12月 삼성생명 전략영업본부장 부사장 ㆍ 2018. 2月 現 삼성생명 Agency영업본부장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강윤구 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | ㆍ 2003. 3月 보건복지부 차관 ㆍ 2006. 1月 순천향大 의료과학대 교수 ㆍ 2008. 6月 대통령실 사회정책수석비서관 ㆍ 2010. 3月 건강보험심사평가원 원장 ㆍ 2015. 9月 現 고려大 법학전문대학원 특임교수 |
해당사항 없음 |
| 김준영 | 1951-09 | 3 | 재선임 | ㆍ 1992. 8月 하버드大 객원교수 ㆍ 2007. 2月 성균관大 인문사회부총장 ㆍ 2011. 1月 제19대 성균관大 총장 ㆍ 2015. 1月 現 성균관大 명예총장 ㆍ 2016.10月 경제인문사회연구회 이사장 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ 2003. 3月 보건복지부 차관 ㆍ 2006. 1月 순천향大 의료과학대 교수 ㆍ 2008. 6月 대통령실 사회정책수석비서관 ㆍ 2010. 3月 건강보험심사평가원 원장 ㆍ 2015. 9月 現 고려大 법학전문대학원 특임교수 |