주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1327-15 비트아카데미빌딩 멀티미디어관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제1호의안: 제24기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승 인의 건 - 제2호의안: 정관변경의 건 - 제3호의안: 이사선임의 건 - 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조현정 | 1957-08-13 | 3년 | 재선임 | - 한국벤처기업협 회 회장 - 한국소프트웨어산업협회 부회장 |
(주)비트컴퓨터 대표이사 회장(상근) | 인하대학교 공학박사 | 대한민국 |
| 전진옥 | 1959-06-12 | 3년 | 재선임 | - 한국전자통신연구원 연구부장 - 한국과학기술연구원 연구부장 |
(주)비트컴퓨터 대표이사 사장(상근) | 한국외국어대학교 경영정보학 박사 | 대한민국 |