주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1327-15 비트스쿨빌딩강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 회의 목적사항 -제1호 의안: 제27기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 1주당 배당예정내용: 현금45원,주식3% -제2호-1의안: 이사 선임의 건(조현정) 제2호-2의안: 이사 선임의 건(전진옥) -제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조현정 | 1957-08-13 | 3년 | 재선임 | -한국소프트웨어산업협회 부회장 -조현정재단 이사장 -한림원정회원 -전)한국벤처기업협회 회장 |
(주)비트컴퓨터 대표이사 회장(상근) | 인하대학교 공학박사 | 대한민국 |
| 전진옥 | 1959-06-12 | 3년 | 재선임 | - 한국과학기술연구원 시스템공학연구소 연구부장 - 한국전자통신연구원 연구부장 |
(주)비트컴퓨터 대표이사 사장(상근) | 한국외국어대학교 경영정보학 박사 | 대한민국 |