주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1327-15 비트스쿨빌딩 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제1호의안: 제28기 재무제표(연결포함)승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건 - 제4호의안: 감사 선임의 건 - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조경호 | 1963-07-06 | 3년 | 재선임 | (주)비트빌 대표이사 | (주)비트컴퓨터 의료정보사업 본부장 | 명지대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이응세 | 1964-12-16 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -사법연수원 교수 -서울북부지방법원,중앙지방법원 부장판사 |
-법무법인 바른 변호사 -예금보험공사 자문변호사 |
고려대학교 대학원 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 43. 근로자파견사업 44. 각호의 관련된 부대사업 |
신설 순번조정 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |