주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로53길 8(서초동) 비트교육센터 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 (2) 부의안건 - 제1호의안: 제30기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 - 제2호의안: 이사 2명 선임의 건 제2-1호: 상근이사 조현정 제2-2호: 상근이사 전진옥 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조현정 | 1957-08-13 | 3년 | 재선임 | - 기술거래소 이사장 - 한국벤처기업협회 회장 - 조현정재단 이사장 - 한국공학한림원 정회원 - 한국소프트웨어산업협회 회장 |
(주)비트컴퓨터 대표이사 회장 (상근) |
인하대학교 공학박사 | 대한민국 |
| 전진옥 | 1959-06-12 | 3년 | 재선임 | - 미국INTEC 연구소 연구원 - 한국과학기술연구원시스템공학연구소 연구부장 - 한국전자통신연구원 실시간컴퓨팅 연구부장 |
(주)비트컴퓨터 대표이사 사장 (상근) |
한국외국어대학교 경영정보학 박사 | 대한민국 |