주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로53길 8(서초동)비트교육센터 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 (2) 부의안건 -제1호의안: 제31기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함)승인의 건 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호의안: 이사 1명 선임의 건 (사내이사 조경호) -제4호의안: 감사 1명 선임의 건 (비상근감사 이응세) -제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경호 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | -명지대 경제학과 졸업 -前)(주)비트인테크 대표이사 -現)(주)비트컴퓨터 의료정보사업 본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이응세 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -고려대학교 법학대학 법학과 졸업 -영국 런던대학 Academic Visitor -서울대학교 전문분야법학연구과정 수료 -고려대학교 대학원 박사과정수료 -前)서울 북부지방법원, 중앙지방법 원 부장판사 -前)사법연수원 교수 -現)법무법인바른 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 44.학술.연구용역업 | 신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.컴퓨터 소프트웨어 및 하드웨어의 개발 생산 및 판매업 6.컴퓨터에 관련된 제품의 수출입업 20.원격진료사업 |
1.컴퓨터 소프트웨어 개발 생산 및 판매 업 6.컴퓨터,의료용품,의료기기 및 그와 관련된 제품의 수출입업 20.원격의료사업 |
자구수정 자구수정 자구수정 |
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| 사업목적 삭제 | 해당사항 없음 | - | |