정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,827 | - 매출액 | 37,163 | |
| - 부채총계 | 13,949 | - 영업이익 | 4,972 | ||
| - 자본금 | 8,312 | - 당기순이익 | 4,596 | ||
| - 자본총계 | 35,877 | *주당순이익(원) | 279 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,024 | - 매출액 | 37,311 | |
| - 부채총계 | 14,106 | - 영업이익 | 5,000 | ||
| - 자본금 | 8,312 | - 당기순이익 | 4,635 | ||
| - 자본총계 | 35,919 | *주당순이익(원) | 282 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제31기 정기주주총회 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 2. 회의 목적사항 ○제1호 의안: 제31기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 --> 원안대로 승인 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 ○제3호 의안: 이사1명 선임의 건 (사내이사 조경호) --> 원안대로 승인 ○제4호 의안: 감사1명 선임의 건 (비상근감사 이응세) --> 원안대로 승인 ○제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경호 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 명지대학교 경제학과 졸업 前)(주)비트인테크 대표이사 現)(주)비트컴퓨터 의료정보사업본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이응세 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 법과대학 법학과 졸업 영국 런던대학 Academic Visitor 서울대학교 전문분야법학연구과정 수료 고려대학교 대학원 박사과정 수료 前)서울 북부지방법원,중앙지방법원 부장판사 前)사법연수원 교수 現)법무법인바른 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 44.학술.연구용역업 | 신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.컴퓨터 소프트웨어 및 하드웨어의 개발 생산 및 판매업 6. 컴퓨터에 관련된 제품의 수출입업 20.원격진료사업 |
1.컴퓨터 소프트웨어 개발 생산 및 판매업 6.컴퓨터,의료용품,의료기기 및 그와 관련된 제품의 수출입업 20.원격의료사업 |
자구수정 자구수정 자구수정 |
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| 사업목적 삭제 | 해당사항 없음 | - | |