주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-02-08 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리) 본관2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 정관 변경에 관한 건(주주제안) 제2호의안: 사내이사 최명준 해임의 건(주주제안) 제3호의안: 이사 선임의 건(주주제안) - 제3-1호 의안 : 사내이사 최진규 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박정환 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 구희도 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사내이사 이진석 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 이기원 선임의 건 - 제3-6호 의안 : 사외이사 정용욱 선임의 건 제4호의안: 감사 홍사균 선임의 건(주주제안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 본 안건은 2021.12.23. 의정부지방법원(2021비합150)의 임시총회소집허가 결정에 따른 것입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진규 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | ㈜알파홀딩스 대표이사 한울회계법인 회계사 연세대학교 경제학과 |
| 박정환 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | ㈜알파홀딩스 전무 한화케미칼㈜ 부장 연세대학교 경영학과 |
| 구희도 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | ㈜알파바이오랩스 대표이사 교보생명보험㈜ 연세대학교 정치외교학과 |
| 이진석 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | ㈜휴먼엔 리조트사업팀 이사 ㈜이화힐링스 이사 베가디자인 대표 안양대학교 경영학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기원 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | ㈜지웰바이오 이사 ㈜알티엠 기획이사 법무부 대검찰청 수사관 연세대학교 법학과 |
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| 정용욱 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 더엠컴퍼니 대표 ㈜아이시비엠 부사장 한국방송통신대학교 영어영문학과 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍사균 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 이정회계법인 이사 삼일회계법인 이사 고려대학교 경제학과 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -바이오인포매틱스 개발 및 관련 사업 -지능형반도체 개발，제조 및 판매 사업 -메타버스 플랫폼 개발 및 관련 사업 -메타버스 콘텐츠 개발 및 관련 사업 -이차전지 소재，제품의 제조 및 판매업 -이차전지 리사이클링 및 관련 사업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 88. 장기, 혈액, 적출물, 인공조직 관련연구 및 개발 사업 94. 마리화나 재배 및 투자 95. 마리화나 유통, 응용 의약품 제조 및 판매117. 인체조직 냉동 보관사업 118. 인체조직 엔지니어링 사업 |
비영위 사업목적 삭제 | |