주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-10-06 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 가평군 상면 수목원로 386번길 75(행현리) 오버더마운틴 본관 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이대식 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김하수 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 구희도 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 박정환 선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 박소영 선임의 건 제1-6호 의안 : 사내이사 이동산 선임의 건 제1-7호 의안 : 사외이사 송준섭 선임의 건 제1-8호 의안 : 사외이사 정인호 선임의 건 제1-9호 의안 : 사외이사 이기원 선임의 건 제1-10호의안 : 사외이사 정용욱 선임의 건 제1-11호의안 : 사외이사 정원욱 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 4. 이사회결의일(결정일)은 서울회생법원의 '주주총회 개최 및 임원 선임 허가 결정문'을 수령한 일자 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대식 | 1959-06 | 1년 | 재선임 | (주)한랩 상무이사 (주)엠에스하이텍 부사장 現) (주)휴먼엔 대표이사 |
| 김하수 | 1970-02 | 1년 | 재선임 | ㈜맑은날 대표이사 現) ㈜휴먼엔 사내이사 |
| 구희도 | 1972-01 | 1년 | 재선임 | ㈜알파바이오랩스 대표이사 現) ㈜휴먼엔 사내이사 |
| 박정환 | 1969-09 | 1년 | 재선임 | 한화케미칼㈜ 부장 現) 알파홀딩스 전무이사 現) ㈜휴먼엔 사내이사 |
| 박소영 | 1970-02 | 1년 | 재선임 | 現) ㈜페이게이트 대표이사 現) ㈜휴먼엔 사내이사 |
| 이동산 | 1971-03 | 1년 | 재선임 | 이니텍㈜ 現) ㈜페이게이트 기술이사 現) ㈜휴먼엔 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송준섭 | 1961-04 | 1년 | 재선임 | 벨트란코리아 부사장 케이씨인베스트먼트㈜ 부사장 現) ㈜칸더하우 대표이사 現) ㈜휴먼엔 사외이사 |
㈜칸더하우 대표이사 |
| 정인호 | 1964-02 | 1년 | 재선임 | 팜아트협동조합 관리이사 씨엔케이큐브㈜ 대표이사 現) ㈜휴먼엔 사외이사 |
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| 이기원 | 1967-05 | 1년 | 재선임 | 법무부 대검찰청 수사관 ㈜지웰바이오 이사 現) ㈜휴먼엔 사외이사 |
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| 정용욱 | 1968-05 | 1년 | 재선임 | ㈜아이시비엠 부사장 더엠컴퍼니 대표 現) ㈜휴먼엔 사외이사 |
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| 정원욱 | 1979-11 | 1년 | 재선임 | ㈜휴먼에이치 이사 강남주택 대표 現) ㈜휴먼엔 사외이사 |
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