주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층 (AV Room) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 견 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:이용한) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:최화영) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:김형호) 제5호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보자:홍재선) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | - 원익통상 대표이사 - 국제반도체장비재료협회 회장 - 現 (주)원익 회장 |
| 최화영 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | - 데이콤인터내셔날 이사 - (주)원익큐브 전무이사 - 現 (주)원익 경영지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형호 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 의과대학 교수 - 분당서울대학교 외과 교수 - 現 분당서울대학교병원 암센터장 |
분당서울대학교병원(암센터장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍재선 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 산동회계법인 공인회계사 - 現 한경회계법인 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 컴퓨터소프트웨어, 하드웨어 개발, 제조, 판매, 개발용역 및 유지보수 관련업 - 사업장 내의 쓰레기 등 지정폐기물 처리 관련업 - 외주가공업 - 축전지 제조업 - 반도체관련 센서, 검사기기, 가스분석장치 수출입 및 판매업 |
합병으로 인한 사업목적 편입 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |