정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,164 | - 매출액 | 22,145 | |
| - 부채총계 | 35,490 | - 영업이익 | -2,231 | ||
| - 자본금 | 9,097 | - 당기순이익 | 40,211 | ||
| - 자본총계 | 117,674 | *주당순이익(원) | 2,240 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 179,531 | - 매출액 | 90,386 | |
| - 부채총계 | 64,196 | - 영업이익 | 4,156 | ||
| - 자본금 | 9,097 | - 당기순이익 | 46,525 | ||
| - 자본총계 | 115,335 | *주당순이익(원) | 2,577 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.사내이사 2명 - 이용한(재선임) - 최화영(재선임) 2.사외이사 1명 - 김형호(재선임) 3.상근감사 1명 - 홍재선(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 이용한) ▶원안대로 가결 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 최화영) ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김형호) ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보 : 홍재선) ▶원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-03 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | - 원익통상 대표이사 - 국제반도체장비재료협회 회장 - 現 (주)원익 회장 |
| 최화영 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | - 데이콤인터내셔날 이사 - (주)원익큐브 전무이사 - 現 (주)원익 경영지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형호 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 의과대학 교수 - 분당서울대학교 외과 교수 - 現 분당서울대학교병원 암센터장 |
분당서울대학교병원(암센터장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍재선 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 산동회계법인 공인회계사 - 現 한경회계법인 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 컴퓨터소프트웨어, 하드웨어 개발, 제조, 판매, 개발용역 및 유지보수 관련업 - 사업장 내의 쓰레기 등 지정폐기물 처리 관련업 - 외주가공업 - 축전지 제조업 - 반도체관련 센서, 검사기기, 가스분석장치 수출입 및 판매업 |
합병으로 인한 사업목적 편입 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |