주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층 (AV Room) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제39기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:임창빈) 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 2020년 3월 30 일 제37기 정기주주총회 부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. 금번 개최하는 제 39기 정기주주총회도 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제39기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경 승인 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임창빈 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | -호라이즌 캐피탈 대표이사(2000~) -위닉스 대표이사 (2006) -원익큐엔씨 대표이사(2016~) |