주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층 (AV Room) |
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| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장홍식 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사 김형호 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 상근감사 홍재선 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ○ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3 | 재선임 | - 원익통상 대표이사 - 국제반도체장비재료협회 회장 - 現 (주)원익 회장 |
| 장홍식 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - (주)위닉스 대표이사 - 現 (주)원익 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형호 | 1962-01 | 2 | 재선임 | - 분당서울대학교 외과 교수 - 분당서울대학교병원 암센터장 - 現 서울대학교 의과대학 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍재선 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 산동회계법인 공인회계사 - 現 한경회계법인 대표이사 |