주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초동 1445-3 국제전자센터 23층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <회의목적사항> 1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2)부의 안건 - 제1호 의안 : 26기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용한 | 1954-04-06 | 3년 | 재선임 | -원익통상(주) 대표이사 -상공자원부 장관상 수상 -제18회 벤처기업상 과학기술처장관상 수상 -고려대 산업대학원 반도체 최고위과정 수료 -현 (주)원익 회장 |
(주)원익 회장 | 경희대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 박창환 | 1958-01-02 | 3년 | 재선임 | -원익통상(주) 메디칼사업부 -(주)원익 전략마케팅사업부 상무이사 |
(주)원익 전략마케팅사업부 상무이사 | 거창고 졸 | 대한민국 |
| 차동익 | 1959-08-25 | 3년 | 신규선임 | -(주)중외메디칼 연구소 팀장 -(주)GE Healthcare korea 이사 -현 (주)원익 메디칼사업부 상무이사 |
(주)원익 메디칼사업부 상무이사 | 연세대학교 공학박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 매매 및 임대업 추가 | 소유 부동산 임대 영위 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |