정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 76,443 | -매출액 | 42,774 | |
| -부채총계 | 44,386 | -영업이익 | -1,457 | |
| -자본금 | 4,494 | -당기순이익 | -18,750 | |
| -자본총계 | 32,057 | *주당순이익(원) | -2,086원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 이사총수 4명, 보수한도액 10억원 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 사총수 1명, 보수한도액 8천만원 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2009-03-11 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용한 | 1954-04-06 | 3년 | 재선임 | (주)원익 회장 | (주)원익 회장 | 중동고등학교 졸업 | 대한민국 |
| 박창환 | 1958-01-02 | 3년 | 재선임 | 원익통상(주) | 전략마케팅사업부 상무이사 | 거창고등학교 졸업 | 대한민국 |
| 차동익 | 1959-08-25 | 3년 | 신규선임 | (주)GE Healthcare Korea 이사 | 메디칼사업부 상무이사 | 연세대학교의용전자공학 공학박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산매매 및 임대업 | 소유부동산 임대 영위 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -- | - | |