주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초동 1445-3 국제전자센터 23층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 건□ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2009.1.1-2009.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 -. 4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 구자규) -.4-2호 의안 :사외이사 선임의 건 (후보 : 조주영) 제5호 의안 : 감사선임의 건 - 비상임 감사 1인 선임 (후보 : 윤대현) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자규 | 1960-08-25 | 3년 | 신규선임 | -. GE Plastics Korea,President & CEO -.GEHealthcare,ClinicalSystems, VP & GM |
(주)원익 사장 | 연세대학교 의용공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조주영 | 1961-05-26 | 3년 | 신규선임 | -. 순천향대학교 의학박사 -. 일본 요코하마 소화대학북부병원 연구원 |
순천향대학교병원 교수 | 순천향대학교대학원 의학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤대현 | 1955-03-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -.우리은행 과천짐장 -.우리은행 중부기업영업본부 기업영업지점장 |
- | 중앙대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -.브랜드상표권등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 -. 시장조사 및 경영컨설팅 사업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |