주주총회소집 결의
| 자회사인 | 신원종합개발(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 관악구 은천동 937-6 동영빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 재1.보고사항 : 1) 감사보고 2) 외부감사인 선임보고 3) 영업보고 2.부의안건: 1) 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 이용한 선임의 건(재선임) 제 3-2호 의안 : 임창빈 선임의 건(재선임) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사) 제 4-1호 의안 : 이홍재 선임의 건(재선임) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용한 | 1954-04-06 | 3 | 재선임 | 원익그룹 회장 | 원익그룹 회장 | 고려대학교 산업대학원 | 대한민국 |
| 임창빈 | 1961-06-24 | 3 | 재선임 | (주)위닉스 대표이사 보루네오 대표이사 |
(주)미네박스 대표이사 | (미)와튼스쿨 MBA | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이홍재 | 1962-04-27 | 3 | 재선임 | 상근 | 사법연수원 교수 서울중앙지방검찰청 외사부장검사 |
법무법인 도움 대표변호사 | 고려대학교 법학대학원 | 대한민국 |