주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초동 1445-3 국제전자센터 23층 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <회의목적사항> 1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2)부의 안건 - 제1호 의안 : 29기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 이용한 선임의 건 (재선임) 3-2호 의안 : 차동익 선임의 건 (재선임) 3-3호 의안 : 이덕환 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용한 | 1954-04-06 | 3년 | 재선임 | (주)원익 회장 | (주)원익 회장 | 고려대 산업대학원 | 대한민국 |
| 차동익 | 1959-08-25 | 3년 | 재선임 | (주)GE Healthcare Korea 이사 | (주)원익 대표이사 | 연세대학교 공학박사 | 대한민국 |
| 이덕환 | 1961-11-04 | 3년 | 신규선임 | ㈜보루네오 재무본부장 |
(주)원익 경영지원실장/상무 | 대구대학교 경제학과 | 대한민국 |