정기주주총회 결과
| 자회사인 | 신원종합개발(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 82,686 | -매출액 | 84,460 | |
| -부채총계 | 38,863 | -영업이익 | 1,161 | |
| -자본금 | 52,990 | -당기순이익 | -5,605 | |
| -자본총계 | 43,823 | *주당순이익(원) | -56 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 1명, 감사1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 : 감사의 감사보고, 외부감사인선임보고, 영업보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | (2012.03.12)주주총회 소집결의 (2012.03.12)주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용한 | 1954-04-06 | 3 | 재선임 | 원익그룹 회장 | 원익그룹 회장 | 고려대학교산업대학원 | 대한민국 |
| 임창빈 | 1961-06-24 | 3 | 재선임 | (주)위닉스 대표이사 보루네오 대표이사 |
(주)미네박스 대표이사 | (미)와튼스쿨 MBA | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이홍재 | 1962-04-27 | 3 | 재선임 | 상근 | 사법연수원 교수 서울중앙지방검찰청 외사부장검사 |
법무법인 도움 대표변호사 | 고려대학교 법학 대학원 | 대한민국 |