주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1445-3번지 국제전자센터빌딩 23층 (주) 원익 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제30기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 조주영 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조주영 | 1961-05-26 | 3년 | 재선임 | - 순천향대학교대학원 의학박사 - 일본 요코하마 소화대학북부병원 연구원 |
現) 순천향대학교병원 교수 | 순천향대학교 의학박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 가) 화장품 수출입 및 판매업 나) 구매컨설팅 및 대행업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제 2 조【목적】 1 ~ 30. 생략 31.위 각호에 관련된 수출입업 및 부대사업 일체 |
제 2 조【목적】 1 ~ 30. 현행과 동일 31. 화장품 수출입 및 판매업 32. 구매컨설팅 및 대행업 33. 위 각호에 관련된 수출입업 및 부대사업 일체 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |