정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 80,839 | - 매출액 | 49,753 | |
| - 부채총계 | 53,494 | - 영업이익 | 1,261 | ||
| - 자본금 | 5,364 | - 당기순이익 | -7,596 | ||
| - 자본총계 | 27,345 | *주당순이익(원) | -708 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 99,130 | - 매출액 | 64,801 | |
| - 부채총계 | 70,411 | - 영업이익 | 2,451 | ||
| - 자본금 | 5,364 | - 당기순이익 | -9,632 | ||
| - 자본총계 | 28,719 | *주당순이익(원) | -898 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나.결의사항 제1호의안:제30기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 연결 및 별 도 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:사외이사 조주영선임의건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 주주총회소집결의 (2013.03.14) - 주주총회소집공고 (2013.03.14) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조주영 | 1961-05-26 | 3년 | 재선임 | - 순천향대학교 대학원 의학박 사 - 일본 요코하마 소화대학북부 병원 연구원 |
순천향대학교병원 교수 | 순천향대학교 의학박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 업가) 화장품 수출입 및 판매업 나) 구매컨설팅 및 대행업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제 2 조【목적】 1 ~ 30. 생략 31.위 각호에 관련된 수출입업 및 부대사업 일체 |
제 2 조【목적】 1 ~ 30. 현행과 동일 31. 화장품 수출입 및 판매업 32. 구매컨설팅 및 대행업 33. 위 각호에 관련된 수출입업 및 부대사업 일체 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |