주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 8층 (대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 외부감사인 선임보고 영업보고및 감사보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제31기 (2013.01.01~2013.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 이재헌) - 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 정명조) 제3호 의안 : 비상근 감사 선임의 건 (후보 : 안봉훈) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재헌 | 1958-03-19 | 3 | 신규선임 | -삼성물산 전자 산업본부장(상 무) |
-주식회사 원익 사 장 |
중앙대학교 무역학과 | 대한민국 |
| 정명조 | 1961-02-18 | 3 | 신규선임 | -원익IPS 전무 이사 |
-주식회사 원익 전 무이사 |
경원대학교 회계학석사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안봉훈 | 1954-05-23 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -주식회사 브이 엘케이 대표이 사 |
-KBC전문코치 | 단국대학교 행정학과 | 대한민국 |