정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015.03.13 | |
| 3. 정정사유 | 가) 제32기 정기 주주총회 의안 중 정관변경 사항(목적사항) 문건 수정 나) 사외이사 참석여부 수정 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 나)결의사항 제2호 의안 : 정관 일부 변경 의 건(목적사항 추가) - 사업목적 변경 세부내역 |
사업목적 추가 : 장비 임대 및 운영사업 |
사업목적 추가 : 의료장비 임대 및 운영사업 |
| 4. 이사회결의일 - 사외이사 참석여부 |
참석(1명), 불참(0명) |
참석(0명), 불참(1명) |
| 가) 추가 되는 목적사업의 정확한 명기 나) 사외이사 참석여부 단순 오타 수정 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 8층 (대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제32기(2014.01.01~2014.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (목적사항 추가) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 이용한) 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김종철) 3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 최화영) 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-03-13 주주총회소집결의 2015-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3 | 재선임 | 현 (주)원익 회장 |
| 김종철 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 주요경력 : 제주항공 대표이사 현:(주)원익 사장 |
| 최화영 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 주요경력 : 원익큐브 전무이사 현:(주)원익 CFO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료장비 임대 및 운영사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |