정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,056 | - 매출액 | 40,692 | |
| - 부채총계 | 42,744 | - 영업이익 | -342 | ||
| - 자본금 | 6,041 | - 당기순이익 | -7,971 | ||
| - 자본총계 | 21,312 | *주당순이익(원) | -707 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,431 | - 매출액 | 56,839 | |
| - 부채총계 | 62,476 | - 영업이익 | 459 | ||
| - 자본금 | 6,041 | - 당기순이익 | 262 | ||
| - 자본총계 | 39,955 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기(2014.01.01 ~2014.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (목적사항 추가) ▶원안대로 통과 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 이용한) ▶원안대로 통과 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김종철) ▶원안대로 통과 3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 최화영) ▶원안대로 통과 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ▶원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 통과 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-20 감사보고서 제출 2015-03-18 주주총회소집공고 2015-03-18 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3 | 재선임 | 현 (주)원익 회장 |
| 김종철 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 주요경력 : 제주항공 대표이사 현:(주)원익 사장 |
| 최화영 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 주요경력 : 원익큐브 전무이사 현:(주)원익 CFO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료장비 임대 및 운영사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |