주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 8층 (대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나.결의사항 제1호 의안: 제33기(2015년 1월 1일~ 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보:이창진) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보:정필상) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창진 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | - (주)원익 헬스케어사업 본부장 - (주)씨엠에스랩 등기임원 - Wonik & Harmony, HK 등기임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정필상 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | - 한국베크만광의료기기 연구소장 - 레이저 광의료기기 연구 회장 - 대한의학 레이저학회 이 사장 - 대한갑상선두경부외과학 회 임원 - 단국대학병원 의료기기 임상시험센터장 |
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