정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,278 | - 매출액 | 33,053 | |
| - 부채총계 | 43,828 | - 영업이익 | -3,687 | ||
| - 자본금 | 6,317 | - 당기순이익 | -10,823 | ||
| - 자본총계 | 12,451 | *주당순이익(원) | -874 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 127,708 | - 매출액 | 59,528 | |
| - 부채총계 | 82,068 | - 영업이익 | -3,391 | ||
| - 자본금 | 6,317 | - 당기순이익 | -1,629 | ||
| - 자본총계 | 45,640 | *주당순이익(원) | -96 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제33기(2015년 1월 1일~ 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안:사내이사 선임의 건 (후보:이창진) ▶원안대로 승인 제3호 의안:사외이사 선임의 건 (후보:정필상) ▶원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-22 주주총회소집공고 2016-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창진 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | (주)원익 헬스케어사업 본부장 (주)씨엠에스랩 등기임원 Wonik & Harmony, HK 등기임원 現.(주)원익 미등기 임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정필상 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | -한국베크만 광의료기기 연구소장 -레이저 광의료기기 연구 회장 -대한의학 레이저학회 이사장 -대한갑상선두경부외과학 회 임원 -단국대학병원 의료기기 임상시험센터장 -現.단국대학병원 의과대 학 교수 |
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