주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길20 원익빌딩 8층 (대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 영업보고, 감사보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제35기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 견 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:이용한) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:최화영) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:백상천) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | - 고려대 산업대학원 반도체 최고위 과정 - 원익통상 대표이사 - 국제반도체장비재료협회 회장 - 現 (주)원익 회장 |
| 최화영 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 연세대학교 대학원 경영학 석사 - ㈜원익큐브 전무이사 - (주)원익 경영지원본부장 |
| 백상천 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 세라믹공학과 졸업 - 삼성전자 DIFFUSION 그룹장 - ㈜원익IPS 사업본부 사업1팀 팀장 - (주)원익 경영총괄(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 태양광발전사업 및 판매업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |