정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,741 | - 매출액 | 21,898 | |
| - 부채총계 | 45,933 | - 영업이익 | -1,745 | ||
| - 자본금 | 6,317 | - 당기순이익 | -4,121 | ||
| - 자본총계 | 110,808 | *주당순이익(원) | -326 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 222,663 | - 매출액 | 67,244 | |
| - 부채총계 | 81,535 | - 영업이익 | 424 | ||
| - 자본금 | 6,317 | - 당기순이익 | 15,162 | ||
| - 자본총계 | 141,127 | *주당순이익(원) | 1,121 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 가. 이용한(재선임) 나. 최화영(재선임) 다. 백상천(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (목적사항 추가) ▶원안대로 통과 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 이용한) ▶원안대로 통과 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 최화영) ▶원안대로 통과 3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 백상천) ▶원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-22 감사보고서 제출 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | - 고려대 산업대학원 반도체 최고위 과정 - 원익통상 대표이사 - 국제반도체장비재료협회 회장 - 現 (주)원익 회장 |
| 최화영 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 연세대학교 대학원 경영학 석사 - ㈜원익큐브 전무이사 - (주)원익 경영지원본부장(CFO) |
| 백상천 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 세라믹공학과 졸업 - 삼성전자 DIFFUSION 그룹장 - ㈜원익IPS 사업본부 사업1팀 팀장 - (주)원익 CEO(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 태양광발전사업 및 판매업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |