주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길20 원익빌딩 8층 (대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제36기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 견 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:김형호) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형호 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | - 부산대학교 의학과 졸업 - 동아대학교 외과학 석/박사 수료 - 서울대학교 의과대학 교수 - 분당서울대학교 외과 교수 - 現 분당서울대학교병원 암센터장 |
분당서울대학교병원(암센터장) |