주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 남양읍 남양로 930번길 28(북양리) 당사 복지관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리실태보고 ④외부감사인선임보고 2) 결의 사항 제1호 의안 : 제34기 (2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사 3명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 손 희성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김 태준 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 정 종삼 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 3명 선임) 제4-1호 의안 : 사내이사인 감사위원 손희성 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 김 태준 선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원 정 종삼 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손희성 | 1972-11 | 3 | 재선임 | -.주식회사 동일기연 사내이사(현재) -.산동회계법인(1997-1999) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태준 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | -.대한상사중재원 중재인 (2019-현재) -.(주)고바이오랩 감사(2019) -.경기도의료원 자문변호사(2016-현재) -.국제 정보기술 민간 협력기구 고문변호사(2015-현재) |
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| 정종삼 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | -.아주대학교 산학협력교수(2018-현재) -.삼성전자 무선사업부 선행카메라개발그룹 차세대광기구 파트장(2015-2017) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손희성 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -.주식회사 동일기연 사내이사(현재) -.산동회계법인(1997-1999) |
| 김태준 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -.대한상사중재원 중재인(2019-현재) -.(주)고바이오랩 감사(2019) -.경기도의료원 자문변호사(2016-현재) -.국제 정보기술 민간 협력기구 고문변호사(2015-현재) |
| 정종삼 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -.아주대학교 산학협력교수(2018-현재) -.삼성전자 무선사업부 선행카메라개발그룹 차세대광기구 파트장(2015-2017) |