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(주)동일기연 주주총회소집결의
동일기연 · 2008-03-04 16:14 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 27일 |
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| | 시간 | 오전 9시 |
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| 2. 장소 | 경기도 화성시 북양동 215-6 동일기연 복 |
| | 지관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 회의목적사항 |
| | 1.보고사항 |
| | 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임 |
| | 보고 |
| | |
| | 2.부의안건 |
| | 제1호의안: 제22기(2007.1.1~2007.12.31) |
| | 대차대조표,손 |
| | 익계산서 및 이익잉여금처 |
| | 분계산서(안)승인의 건 |
| | 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호의안: 이사 선임의 건 |
| | 제4호의안: 감사위원회위원 선임의 건 |
| | 제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제6호의안: 주식매수선택권부여의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 04일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김세중 | 1944년 07월 | 3년 | 재선임 | 포항제철 경영| 동일기연 | 서울대 | 대한민국 |
| | 02일 | | | 기획실 | 이 사 | 정치과 | |
| | | | | 동일기연 이사| | | |
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| 이채우 | 1944년 12월 | 3년 | 재선임 | LG마이크론 대| 동일기연 | 서울대 | 대한민국 |
| | 04일 | | | 표이사 | 이 사 | 전자공학 | |
| | | | | UMT(주) 대표 | | | |
| | | | | 이사 | | | |
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| 손희성 | 1972년 11월 | 3년 | 신규선임 | 산동회계법인 | 동일기연 | Whatton Schoo| 대한민국 |
| | 12일 | | | 동일기연 기획| 기획실장 | l | |
| | | | | 실장 | | MBA | |
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【감사위원선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 사외이사 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 김세중 | 1944년 07월| 3년 | 재선임 | 사외이사가 | 포항제철 경| 동일기연 | 서울대 | 대한민국 |
| | 02일 | | | 아닌 감사위| 영기획실 | 이 사| 정치과 | |
| | | | | 원 | 동일기연 이| | | |
| | | | | | 사 | | | |
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| 이채우 | 1944년 12월| 3년 | 재선임 | 사외이사가 | LG마이크론 | 동일기연 | 서울대 | 대한민국 |
| | 04일 | | | 아닌 감사위| 대표이사 | 이 사| 전자공학 | |
| | | | | 원 | UMT(주) 대 | | | |
| | | | | | 표이사 | | | |
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| 손희성 | 1972년 11월| 3년 | 신규선임 | 사외이사가 | 산동회계법인| 동일기연 | Whatton Sch| 대한민국 |
| | 12일 | | | 아닌 감사위| 동일기연 기| 기획실장 | ool | |
| | | | | 원 | 획실장 | | MBA | |
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당사는 상법에 의한 감사위원회를 설치하고 있습니다.