TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)동일기연 정기주주총회결과
동일기연 · 2008-03-27 18:04 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제22기 (단위 : 백만원) |
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| - 자산 | 41,704| - 매출액 | 31,578 |
| 총계 | | | |
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| - 부채 | 6,706| - 영업이익 | 5,136 |
| 총계 | | | |
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| - 자본 | 3,589| - 당기순이익 | 7,720 |
| 금 | | | |
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| - 자본 | 34,998| * 주당순이익(원) | 1,400 |
| 총계 | | | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현 | 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 35 |
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| 금배당 | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| | +-------------+---------------------------+--------------------+
| | (원) | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | 배당금총액 (원) | 192,135,265 |
| +-------------+-------------+------------------------------------------------+
| | 시가배당률 | 보통주 | 0.36 |
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| | (%) | 우선주 | - |
| | (중간배당 | | |
| | 포함) | | |
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| 나. 주 | 주식배당률 | 보통주 | 5 |
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| 식배당 | (%) | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수| 보통주 | 274,478 |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
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| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 김세중 이사, 이채우 이사, 손희성 이사 |
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| 나. 선 | 이사총수 | 5 |
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| 임후 | 사외이사총수 | - |
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| | 사외이사선임비율 (%) | - |
| 사외이사수| | |
| | | |
| (명) | | |
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| 다. 선 | 상근감사 | - |
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| 임후 | 비상근감사 | - |
| | | |
| 감사수(명)| | |
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| 라. 선 | 사외이사인 감사위원 | - |
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| 임후 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원| 3 |
| | | |
| 위원수(명) | | |
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| 4. 기타 결의사항 | 1. 정관변경의 건 : 사업목적 추가 |
| | 2. 임원보수한도 : 9억원 |
| | 3. 주식매수선택권 부여 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 27일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 감사위원회는 상법을 적용하였음. |
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| | ※ 관련공시| - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김세중 | 1944년 07월 | 3년 | 재선임 | 포항제철 경| 경영인 | 서울대 | 대한민국 |
| | 02일 | | | 영기획실 | | 정치과 | |
| | | | | 동일기연 이| | | |
| | | | | 사 | | | |
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| 이채우 | 1944년 12월 | 3년 | 재선임 | LG마이크론 | 경영인 | 서울대 | 대한민국 |
| | 04일 | | | 대표이사 | | 전자공학 | |
| | | | | UMT(주) 대 | | | |
| | | | | 표이사 | | | |
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| 손희성 | 1972년 11월 | 3년 | 신규선임 | 산동회계법인 | 회사원 | Whatton Sch| 대한민국 |
| | 12일 | | | 동일기연 기| | ool | |
| | | | | 획실장 | | MBA | |
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【감사위원선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 사외이사 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 김세중 | 1944년 07월| 3년 | 재선임 | 사외이사가 | 포항제철 | 경영인 | 서울대 | 대한민국 |
| | 02일 | | | 아닌 감사위| 경영기획실 | | 정치과 | |
| | | | | 원 | 동일기연 | | | |
| | | | | | 이사 | | | |
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| 이채우 | 1944년 12월| 3년 | 재선임 | 사외이사가 | LG마이크론 | 경영인 | 서울대 | 대한민국 |
| | 04일 | | | 아닌 감사위| 대표이사 | | 전자공학 | |
| | | | | 원 | UMT(주) | | | |
| | | | | | 대표이사 | | | |
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| 손희성 | 1972년 11월| 3년 | 신규선임 | 사외이사가 | 산동회계법인| 회사원 | Whatton S| 대한민국 |
| | 12일 | | | 아닌 감사위| 동일기연 | | chool | |
| | | | | 원 | 기획실장 | | MBA | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 의료기기제조 및 판매업 | 사업다각화 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | 제 2 조 (목적) | 제 2 조 (목적) | 사업다각화 |
| | 이 회사는 다음의 | 이 회사는 다음의 | |
| | 사업을 영위함을 | 사업을 영위함을 | |
| | 목적으로 한다. | 목적으로 한다. | |
| | 1) 전자제품 및 부| 1) 전자제품 및 부| |
| | 품의 제조업 | 품의 제조업 | |
| | 2) 전자제품 및 부| 2) 전자제품 및 부| |
| | 품의 판매업 | 품의 판매업 | |
| | 3) 전자제품 및 부| 3) 전자제품 및 부| |
| | 품의 수출입업 | 품의 수출입업 | |
| | 4) 부동산 임대업 | 4) 부동산 임대업 | |
| | 5) 전 각호에 부대| 5) 의료기기 제조업| |
| | 되는 사업 | 6) 의료기기판매업 | |
| | | 7) 전 각호에 부대| |
| | | 되는 사업 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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