주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 북양동 215-6 당사 복지관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 *3-1호 의안 : 사내이사 손희성 선임의 건 *3-2호 의안 : 사외이사 김세중 선임의 건 *3-3호 의안 : 사외이사 이채우 선임의 건 4) 감사위원선임의 건 *4-1호 의안 : 감사위원 손희성 선임의 건 *4-2호 의안 : 감사위원 김세중 선임의 건 *4-3호 의안 : 감사위원 이채우 선임의 건 5) 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손희성 | 1972-11-12 | 3년 | 신규선임 | 산동회계법인 | 동일기연 이사 | 왓튼스쿨 MBA |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김세중 | 1944-07-02 | 3년 | 신규선임 | 포항제철 경영기획실 | 동일기연비상근이사 | 서울대학교 정치학과 |
대한민국 |
| LG마이크론 대표이사이채우 | 1944-12-04 | 3년 | 신규선임 | LG마이크론 대표이사 | UMT(주) 대표이사 |
서울대학교 전자공학과 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김세중 | 1944-07-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 포항제철 경영기획실 | 동일기연비상근이사 | 서울대학교 정치학과 |
대한민국 |
| 이채우 | 1944-12-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | LG마이크론 대표이사 | UMT(주) 대표이사 |
서울대학교 전자공학과 |
대한민국 |
| 손희성 | 1972-11-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 산동회계법인 | 동일기연 이사 | 왓튼스쿨 MBA |
대한민국 |