주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 9 시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 북양동 215-6 당사 복지관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1). 보고 사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 주식소각보고 2). 결의 사항 제1호 의안 : 제27기 (2012년1월1일~2012년12월 31일) 재무상태표. 손익계산서 이익잉여금 처분 계산서 승인의건 (연결재무제표 포함) (1주당 배당예정내용- 현금 : 35원, 주식 : 5%) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 : 손동준 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손동준 | 1941-08-30 | 3 | 재선임 | 동일기연 대표이사 |
동일기연 대표이사 |
서울대학교 전자공학과 |
대한민국 |