주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 9 시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 남양로 930번길 28 (북양동) 당사 복지관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1). 보고 사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 2). 결의 사항 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건 (1주당 배당예정내용- 현금 : 35원, 주식 : 5%) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 : 김세중 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 : 이채우 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 : 손희성 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 : 김세중 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 : 이채우 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 : 손희성 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손희성 | 1972-11-12 | 3년 | 신규선임 | 산동회계법인 근무 |
회사 사내외이사 | Wharton School MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김세중 | 1944-07-02 | 1년 | 재선임 | 포항제철 경영기획실 | 회사 사외이사 | 서울대 정치학과 졸 | 대한민국 |
| 이채우 | 1944-12-04 | 1년 | 재선임 | LG마이크론 대표이사 | 회사 사외이사 | 서울대 전자과 졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김세중 | 1944-07-02 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 포항제철 경영기획실 | 회사 사외이사 | 서울대 정치학과 졸 | 대한민국 |
| 이채우 | 1944-12-04 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | LG마이크론 대표이사 | 회사 사외이사 | 서울대 전자과 졸 | 대한민국 |
| 손희성 | 1972-11-12 | 1년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 산동회계법인 근무 |
회사 사내이사 | Wharton School MBA | 대한민국 |