정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,406 | - 매출액 | 32,032 | |
| - 부채총계 | 7,012 | - 영업이익 | 4,401 | ||
| - 자본금 | 4,348 | - 당기순이익 | 5,710 | ||
| - 자본총계 | 58,394 | *주당순이익(원) | 1,461 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,525 | - 매출액 | 32,037 | |
| - 부채총계 | 7,295 | - 영업이익 | 3,125 | ||
| - 자본금 | 4,348 | - 당기순이익 | 4,485 | ||
| - 자본총계 | 56,230 | *주당순이익(원) | 1,146 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 136,807,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 195,439 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 사내이사 1명, 감사위원회 위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : (2013.1.1 ~ 2013.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 :사외이사 김세중 선임의 건 ==> 원안대로 승인 제2-2호 :사외이사 이채우 선임의 건 ==> 원안대로 승인 제2-3호 :사내이사 손희성 선임의 건 ==> 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제3-1호 :사외이사 김세중 감사위원회 위원 선임의 건 ==> 원안대로 승인 제3-2호 :사외이사 이채우 감사위원회 위원 선임의 건 ==> 원안대로 승인 제3-3호 :사내이사 손희성 감사위원회 위원 선임의 건 ==> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 보통주식배당, 주식배당율 : 5% | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손희성 | 1972-11-12 | 3 | 재선임 | 산동회계법인 | 동일기연 사내이사 |
Wharton School MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김세중 | 1944-07-02 | 1 | 재선임 | 포항제철 경영기획실 근무 | 동일기연 사외이사 |
서울대학교정치학과졸 | 대한민국 |
| 이채우 | 1944-12-04 | 1 | 재선임 | LG마이크론 대표이사 |
동일기연 사외이사 |
서울대학교전자과 졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김세중 | 1944-07-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 포항제철 경영기획실 근무 | 사외이사 | 서울대학교정치학과졸 | 대한민국 |
| 이채우 | 1944-12-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | LG마이크론 대표이사 |
사외이사 | 서울대학교전자과 졸 | 대한민국 |
| 손희성 | 1972-11-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 산동회계법인 | 사내이사 | Wharton School MBA | 대한민국 |