주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 남양로 930번길 28(북양동) 당사 복지관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 1)영업보고 2)감사보고 (2)결의사항 제1호의안:제29기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안;이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 김동범 선임의 건 제2-2호 의안:사외이사 김세중 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 홍순만 선임의 건 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안:감사위원 김세중 선임의 건 제3-2호 의안:감사위원 홍순만 선임의 건 제3-3호 의안:감사위원 손희성 선임의 건 제4호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동범 | 1954-09 | 1 | 재선임 | 필코전자 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세중 | 1944-07 | 1 | 재선임 | 포항제철 경영기획실 | - |
| 홍순만 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 연세대 행정학과 조교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세중 | 1944-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 포항제철 경영기획실 |
| 홍순만 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 행정학과 조교수 |
| 손희성 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 산동회계법인 |