정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,758 | - 매출액 | 33,106 | |
| - 부채총계 | 5,966 | - 영업이익 | 3,710 | ||
| - 자본금 | 4,446 | - 당기순이익 | 4,520 | ||
| - 자본총계 | 62,792 | *주당순이익(원) | 1,101 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,654 | - 매출액 | 33,098 | |
| - 부채총계 | 5,856 | - 영업이익 | 3,124 | ||
| - 자본금 | 4,446 | - 당기순이익 | 4,148 | ||
| - 자본총계 | 60,798 | *주당순이익(원) | 1,085 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 143,640,210 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.33 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 205,200 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명,사외이사 2명,감사위원회위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 김동범 선임의건 =>원안대로 승인 제2-2호의안:사외이사 김세중 선임의건 =>원안대로 승인 제2-3호의안:사외이사 홍순만 선임의건 =>원안대로 승인 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안:사외이사인 감사위원 김세중 선임의 건 =>원안대로 승인 제3-2호의안:사외이사인 감사위원 홍순만 선임의 건 =>원안대로 승인 제3-3호의안:사내이사인 감사위원 손희성 선임의 건 =>원안대로 승인 제4호의안:이사보수한도액 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보통주식배당,주식배당율:5% | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동범 | 1954-09 | 1 | 재선임 | 필코전자 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세중 | 1944-07 | 1 | 재선임 | 포항제철 경영기획실 | - |
| 홍순만 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 연세대 행정학과 조교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세중 | 1944-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 포항제철 경영기획실 |
| 홍순만 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 행정학과 조교수 |
| 손희성 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 산동회계법인 |