정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,568 | - 매출액 | 26,439 | |
| - 부채총계 | 4,388 | - 영업이익 | 236 | ||
| - 자본금 | 4,825 | - 당기순이익 | -424 | ||
| - 자본총계 | 56,181 | *주당순이익(원) | -108 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,115 | - 매출액 | 26,930 | |
| - 부채총계 | 5,044 | - 영업이익 | -1,363 | ||
| - 자본금 | 4,825 | - 당기순이익 | -783 | ||
| - 자본총계 | 56,071 | *주당순이익(원) | -60 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 134,563,480 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 4 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 134,563 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제33기 (2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부변경의 건(개정법률 반영) ==>원안대로 승인 제 3-1호 의안 : 사내이사 손 동준 선임의 건 ==>원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사외이사 오 세홍 선임의 건 ==>원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 오세홍 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 오 세홍 선임의 건 ==>원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보통주식배당,주식배당률 4% | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손동준 | 1941-08 | 3 | 재선임 | 동일기연 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세홍 | 1958-08 | 1 | 재선임 | (주)바텍 대표이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세홍 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)바텍 대표이사 |