주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 영천리 122-5 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 영업보고, 감사보고 [부의안건] 1호의안 : 제17기(2009.1.1~2009.12.31)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 주당 100원) 2호의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 정윤대 (사내이사) 3-2호 의안 : 정광훈 (사내이사) 3-3호 의안 : 김태경 (사외이사) 3-4호 의안 : 신천수 (사외이사) 4호의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 김태경(사외이사) 4-2호 의안 : 신천수(사외이사) 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(감사위원 포함) 6호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정윤대 | 1963-05-27 | 3 | 재선임 | -현대자동차 -정문정보(주)상무이사 |
제이엠아이(주)대표이사 | 대졸 | 대한 민국 |
| 정광훈 | 1947-04-20 | 3 | 신규선임 | -정문정보(주)대표이사 -제이엠텔레콤(주)대표이사 |
제이엠텔레콤(주)대표이사 | 대졸 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태경 | 1952-07-01 | 3 | 재선임 | -국세청 -중부지방국세청납세자보호위원 외 |
경인세무그룹 대표세무사 | 대학원졸 | 대한 민국 |
| 신천수 | 1968-03-01 | 3 | 재선임 | -한국표준협외전문위원 | 법무사 | 대졸 | 대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태경 | 1952-07-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -국세청 -중부지방국세청납세자보호위원회 외 |
-경인세무그룹대표세무사 | 대학원졸 | 대한 민국 |
| 신천수 | 1968-03-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국표준협회전문위원 | 법무사 | 대졸 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 조명기구 및 장치 제조업 | 신규사업진행 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |