주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 영천리 122-5 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 건[보고안건] 영업보고, 감사보고 [부의안건] 제1호의안: 제18기(2010.1.1~2010.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호의안: 이사 선임의 건(1명) - 이재숙 사내이사 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명) - 이재숙 사내이사 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함) 제6호의안: 임원퇴직급여지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재숙 | 1951-09-23 | 3년 | 재선임 | 호남정유, 정문정보(주) 상무 |
제이엠아이(주) 상무이사, 연구소 소장 | 전남대학교 산업대학원 물질화공과 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재숙 | 1951-09-23 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 호남정유, 정문정보(주) 상무 |
호남정유, 정문정보(주) 상무 |
전남대학교 산업대학원 물질화공과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 전기공사업 6. 에너지절약전문기업(ESCO) 7. LED 조명기구, 배선기구, 배전/제어기기 및 이와 관련된 제품 및 응용장치 제조 및 판매업 8. 전기, 전자제품 및 부품의 제조, 임대, 판매, 서비스업 9. 사회간접자본시설 및 관련 부대사업 투자, 운영업 10. 신재생에너지 전문기업 11. 신재생에너지 기술 및 소재관련 기술개발, 제조 판매 및 관련 설비사업 12. 태양광 전기 및 태양광 전지 제품, 기타 이차 전지 제조 및 응용제품 제조, 판매업 13. 광고물 제작 및 광고대행 및 임대업. 14. 각종 건물의 내, 외장 설계 및 시공업 15. 물품군납업 16. 방범, 방재 및 안전기기, 설비기기 등의 제조, 판매, 보전사업 17. 소방설비 설계, 감리, 공사, 점검업 18. 위치정보사업, 위치기반 서비스사업과 이를 위한 프로그램 개발 및 기기의 제조, 판매사업 |
신규사업인 LED조명 사업과 그 부대사업, 기타 향후 추진계획인 신규사업의 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4. 정보통신기기 및 부품제조업 | 4. 전기통신, 정보통신, 기계설비에 관한 공사업 및 기술용역업 | 사업내용의 구체화 | |
| 사업목적 삭제 | 5. 조명기구 및 장치 제조업 16. 신재생에너지 및 관련설비업 |
구체화된 사업목적으로 세분화하여 추가 | |