주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동부대로 830-70, 본사 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 영업보고, 감사보고 <부의안건> 제1호의안 : 제20기(2012년도) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 정광훈(재선임) 제2-2호의안 : 사외이사 김태경(재선임) 제2-3호의안 : 사외이사 신천수(재선임) 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 김태경(재선임) 제3-2호의안 : 사외이사 신천수(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (감사위원 포함) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정광훈 | 1947-04-20 | 3년 | 재선임 | 정문정보㈜대표이사, 제이엠텔레콤㈜대표이사 |
제이엠아이㈜ 회장, 금계문화재단이사장 | 동신대졸 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태경 | 1952-07-01 | 3년 | 재선임 | 국세청, 중부지방국세청 납세자보호위원,수원세무서 공정과세위원 | 세무법인 대표 세무사 | 경희대 경영대학원 석사 | 대한 민국 |
| 신천수 | 1968-03-01 | 3년 | 재선임 | 한국표준협회전문위원, 서울중앙법무사회 교육위원. |
법무사 | 국민대학교 법대 졸업 | 대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태경 | 1952-07-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청, 중부지방국세청 납세자보호위원,수원세무서 공정과세위원. | 세무사 | 경희대 경영대학원 석사 | 대한 민국 |
| 신천수 | 1968-03-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국표준협회전문위원, 서울중앙법무사회 교육위원. |
법무사 | 국민대학교 법대 졸업 | 대한 민국 |