주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단8길 15-20, 본사 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2.부의안건 - 제1호의안 : 제21기(2013년)재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 이재숙 제2-2호의안 : 사외이사 강준의 - 제3호의안 : 감사위원 선임의 건(1명) 제3-1호의안 : 사외이사 강준의 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 신규선임되는 강준의 사외이사는 감사위원도 겸직함. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재숙 | 1951-09-23 | 3 | 재선임 | 호남정유 정문정보(주) |
제이엠아이(주) 상무이사, 연구소장 | 전남대 산업대학원 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강준의 | 1961-08-11 | 3 | 신규선임 | 오산대학, 남서울대학교, 용인송담대학 교수역임. | 용인대학교 | 대전대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강준의 | 1961-08-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 오산대학, 남서울대학교, 용인송담대학 교수역임. | 용인대학교 | 대전대학교 경영학 박사 | 대한민국 |