정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,169 | - 매출액 | 17,743 | |
| - 부채총계 | 8,483 | - 영업이익 | -7,020 | ||
| - 자본금 | 32,579 | - 당기순이익 | -23,963 | ||
| - 자본총계 | 51,686 | *주당순이익(원) | -753 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 155,722 | - 매출액 | 247,781 | |
| - 부채총계 | 102,962 | - 영업이익 | -11,630 | ||
| - 자본금 | 32,579 | - 당기순이익 | -21,512 | ||
| - 자본총계 | 52,760 | *주당순이익(원) | -665 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(이재숙/중임) 사외이사 1명(강준의/신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이재숙 => 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사외이사 강준의 => 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 => 원안의 결의는 이사회결의로 이전됨 => 이사회에서 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 (감사위원 포함) => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제3호의안(감사선임의 건)과 관련하여 제1호의안(재무제표승인) 승인 결과에 따라 자산총액 1000억원 미만인 상장사의 사외이사인 감사위원의 선임은 이사회결의사항임을 설명하고 동의를 구한뒤 주총 직후 이사회결의를 통해 승인함. | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-11 주주총회소집결의 2014-03-11 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재숙 | 1951-09-23 | 3 | 재선임 | 호남정유 정문정보(주) |
제이엠아이(주) 상무이사, 연구소장 | 전남대 산업대학원 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강준의 | 1961-08-11 | 3 | 신규선임 | 오산대학, 남서울대학교, 용인송담대학 교수역임 | 용인대학교 | 대전대학교 경영학박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강준의 | 1961-08-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 오산대학, 남서울대학교, 용인송담대학 교수역임 | 용인대학교 | 대전대학교 경영학박사 | 대한민국 |